Descubren una estafa internacional al sorprender a un hombre sacando dinero con documentación falsa

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, al sorprenderlo in fraganti intentando sacar dinero de una cuenta bancaria con documentación falsa.

Según ha informado el Cuerpo Nacional a través de una nota de prensa, la detención tuvo lugar durante el pasado mes de enero cuando agentes del área de seguridad ciudadana fueron alertados desde una entidad bancaria de cómo al parecer, un individuo estaría intentando sacar dinero en efectivo con una documentación que no era suya y que posteriormente fruto de la investigación se pudo determinar que era falsa, avisando rápidamente al 091. Tras la llamada, los agentes se personaron en el lugar y detuvieron en ese momento como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil.

Desde ese momento, agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Córdoba dieron comienzo a una investigación, comprobando cómo la cuenta corriente desde la que se intentaba extraer el dinero había recibido días antes una transferencia elevada de una empresa con sede en España.

Los agentes contactaron con la empresa, manifestando los responsables de la misma, que otro negocio que decía tener sede en Londres, había requerido días atrás sus servicios, siendo éste cuantificado en 500 euros, que fue abonado mediante un cheque por un valor muy superior, concretamente 4.500 euros. La empresa esgrimió como excusa que ese dinero era para unas personas que formaban parte del servicio prestado y que el dinero sobrante (los referidos 4.000 euros), se remitiesen al número de cuenta que le indicaban ellos, siendo ésta desde la que se estaba intentado sacar el dinero.

La Policía Nacional ha querido reseñar que los cheques internacionales tardan varios días en validar si son o no falsos, con lo que durante ese transcurso de tiempo en que la empresa que sufre la estafa transfiere el dinero -en este caso 4.000 euros- y le indica que es falso es cuando los presuntos ladrones, como es el caso, intentan sacar el dinero, hecho evitado gracias a la labor realizada por los agentes actuantes.

Gracias a la investigación llevada a cabo durante el transcurso de un mes aproximadamente, los agentes le achacan a este hombre la presunta comisión de un delito de estafa y de blanqueo de capitales, además de los referidos anteriormente.