Destapada una ciberestafa de 1,3 millones con víctimas en Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Orihuela (Alicante) por su presunta participación en una decena de ciberestafas por valor de 1,3 millones de euros y ha cursado sendas peticiones de búsqueda y detención para otras dos personas, según informa la Benemérita en un comunicado. La trama tendría víctimas en la provincia de Córdoba, además de en Murcia, Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife y Baleares.

Según ha informado el instituto armado, el entramado publicaba en redes sociales presuntas oportunidades financieras simulando grandes beneficios por pequeñas inversiones. En la operación Blokil, la Guardia Civil acusa a la arrestada y a las otras dos personas identificadas por la supuesta autoría de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La operación se inició en Mazarrón (Murcia) cuando una vecina denunció haber sido objeto de una estafa. La víctima relató a los agentes que había contactado con una presunta empresa inversionista que conoció a través de una conocida red social.

Esta supuesta mercantil ofertaba inversiones tanto en criptomonedas como en otros productos financieros, con grandes beneficios a partir de pequeñas compras. Ello le indujo a invertir una pequeña cantidad que, poco después, fue aumentando ante las insistentes ofertas de oportunidades únicas que la 'empresa' le iba presentando. La denunciante decidió retirar el dinero al percatarse del engaño.

La investigación desarrollada por los equipos Arroba del instituto armado, especializados en ciberdelitos, reveló que el dinero había sido transferido a distintas cuentas bancarias, de titularidad empresarial, y de ahí derivado a otras ubicadas en países del Este.

La Guardia Civil averiguó también que tanto las identidades de los titulares de las empresas como las propias mercantiles eran falsas y que, al parecer, habían sido creadas para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas, por lo que la detenida que ha sido puestas a disposición del juzgado de instrucción de Totana está acusada de once delitos de estafa y de los continuados de falsedad documental y blanqueo de capitales.