Desarticulada una red criminal especializada en estafas tecnológicas y blanqueo de capitales

Agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba han culminado una compleja investigación en el ámbito de la delincuencia tecnológica, que ha permitido desarticular una estructura criminal dedicada al fraude bancario y al blanqueo de capitales mediante el uso de sociedades mercantiles sin actividad real.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por una vecina de la provincia, quien habría sido víctima de una estafa a través de técnicas de ingeniería social. Los presuntos autores lograron tomar el control de su banca online mediante la portabilidad fraudulenta de su línea telefónica y la manipulación de su documentación personal.

Una vez obtenidos los accesos, los investigados crearon tarjetas virtuales con las que realizaron operaciones no consentidas, desviando posteriormente los fondos a través de un terminal de pago (TPV). El dinero fue canalizado hacia otra empresa simulada, donde se procedió a su dispersión mediante transferencias fraccionadas, extracciones de efectivo y movimientos a través de plataformas de juego online, todo ello con el objetivo de dificultar su rastreo y facilitar su integración en el circuito económico legal.

La investigación ha contado con la colaboración de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y proveedores tecnológicos, y ha requerido autorización judicial para el acceso a información clave.

Gracias a estas actuaciones, la Guardia Civil ha identificado como presuntos autores a tres jóvenes varones de distinta nacionalidad, todos ellos con antecedentes por hechos similares, que operaban de manera organizada y coordinada.

Los investigados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.