Le intervienen 194.900 euros en billetes de 50 y de 20 tras pararlo en un control en la A-4

La Guardia Civil ha intervenido 194.000 euros en un control preventivo de Seguridad Ciudadana, establecido en la Autovía E-5 (Madrid-San Fernando), a la altura de la localidad de Pedro Abad.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, el control estaba orientado a la identificación de personas y vehículos con el objeto de prevenir la Seguridad Ciudadana. En dicho control se procedió a dar el alto, entre otros vehículos, a un turismo, marca Audi, modelo Q8, con placa de matrícula Búlgara y conducido por un ciudadano de esta misma nacionalidad.

En la minuciosa inspección practicada en el vehículo, se localizaron ocultos en el interior de una maleta 194.900 euros en billetes de 50 euros y 20 euros. Estaban distribuidos en paquetes de 5.000 euros cada uno de ellos. Al ser preguntado, el conductor del vehículo no pudo acreditar su legítima procedencia, ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.

Ante ello y una vez comprobado que dicha persona tenía obligación de declarar el referido movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención de los 194.000 euros y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.

Además se procedió a la intervención de la totalidad del dinero, que ha sido puesto a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Madrid).