Piden cárcel para dos acusadas de estafar 15.000 euros a una empresa a la que le interceptaron 'e-mails'

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formulado acusación contra dos mujeres por su presunta implicación en una trama de fraude informático y blanqueo de capitales. Según el escrito de conclusiones provisionales, las acusadas habrían participado en una operación para desviar el pago de una factura de más de 15.500 euros perteneciente a una empresa local

Los hechos se desencadenaron cuando el gerente de una empresa realizó un pago por importe de 15.528 euros tras recibir varios correos electrónicos, supuestamente enviados por su proveedor, en los que se comunicaba un cambio en los datos bancarios para el ingreso.

La investigación determinó que las acusadas, solas o en connivencia con terceros, lograron acceder al sistema de correo de la empresa y establecieron reglas de filtrado específicas. Estas reglas detectaban palabras clave como “factura”, “transferencia”, “pago” o “IBAN”, redirigiendo automáticamente los mensajes a una cuenta de correo externa para evitar que la empresa víctima advirtiera el engaño.

Según la Fiscalía, las acusadas figuraban como titulares de las cuentas donde se recibió el dinero y actuaron para obtener un beneficio económico directo o bien como mulas financieras, encargándose de recibir el dinero de forma fraudulenta para luego transferirlo a terceros o extraerlo en efectivo en cajeros para entregarlo a otros miembros de la trama.

El fraude se descubrió cuando la empresa proveedora reclamó el pago de la factura pendiente, confirmando que su identidad había sido suplantada. Gracias a la intervención del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil, se logró bloquear la cuenta bancaria de destino y recuperar la totalidad del dinero para la empresa afectada.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de estafa o, alternativamente, como blanqueo de capitales. Por ello, solicita para cada una de las procesadas una pena de dos años de prisión. En el caso de ser condenadas por blanqueo, se les impondría, además, una multa de 30.000 euros.