Universidad Loyola Andalucía acoge a los mayores expertos nacionales para un posgrado de 'compliance'

La Universidad Loyola Andalucía está acogiendo a los mayores expertos a nivel nacional en materia de cumplimiento normativo empresarial y prevención de delitos en el marco de un posgrado de especialización en Compliance, que se celebra desde febrero y hasta junio, con 32 sesiones en las que son ponentes magistrados, fiscales, 'compliance officers' de multinacionales, profesionales del Compliance de reconocidas empresas y expertos de firmas especializadas en servicios 'Forensic'.

En esta formación de excelencia, según la información facilitada a Europa Press por el director de este posgrado, el jurista experto en Compliance y doctor en la materia, Rafael Aguilera, intervienen profesionales de la talla del magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro, la magistrada y letrada coordinadora del gabinete técnico de la Sala de lo Penal del alto tribunal, María Ángeles Villegas, y el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

También son ponentes de este posgrado la directora del Departamento de Compliance de Telefónica, Lidón Safont; la directora de Cumplimiento y Riesgos en Cepsa, Cristina Fabre; la 'Compliance lawyer' en el Grupo Inditex, Natalia Iturregui; la responsable de Ética & Cumplimiento del Atlético de Madrid, Pilar Chavarría-Arias; el 'Compliance lead' en Microsoft para Europa Occidental, Luis Plaza; el socio del Área Corporate Governance & Compliance de Cuatrecasas, Álvaro Botella; el socio responsable de 'Forensic' de Grant Thornton España, Fernando Lacasa; y el socio responsable de Compliance en KPMG España, Alain Casanovas.

Igualmente, toman parte en esta formación especializada en la Universidad Loyola Andalucía la 'Compliance specialist' en Grupo Mediapro, Natalya Pokryshka; la delegada de Protección de Datos y subdirectora de Seguridad en Mapfre España, Rosa María Lago; la técnico experta en Compliance de la Asociación Española de Normalización Marta Fernández, y el director del Colegio de Registradores de España y ex director de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Carlos Balmisa.

Por último, también son ponentes de este posgrado la directora de Cumplimiento en EMT Madrid y ex directora de cumplimiento de AENA y Pernod Ricard, Marta Campomanes; el fiscal experto en delincuencia empresarial y económica Juan Antonio Frago; el profesor de Derecho Procesal especializado en el análisis del proceso penal contra la personas jurídica, Jordi Gimeno; y un largo etcétera de profesionales de solvencia acreditada.

Este posgrado de excelencia en Compliance está dirigido por el ya mencionado jurista experto en Compliance y doctor en la materia Rafael Aguilera, que es también consultor especializado en Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas y codirige el Compliance Advisory LAB del Área Forensic de Grant Thornton. Ha sido 'academic visitor' de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y es miembro del Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Este Diploma de Especialización en Compliance incluye en su programa todos aquellos ámbitos específicos y áreas implicadas en Compliance y, en cuanto a las materias objeto de estudio se incluyen la prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, la protección de datos y privacidad, diligencia debida y conflictos de interés, 'public Compliance', los diversos y más actuales estándares sobre sistemas de gestión Compliance, y el 'tax Compliance'.

Por otro lado, dado que se trata de un ámbito caracterizado por la multidisciplinariedad, aborda pormenorizadamente las exigencias de los modelos de prevención de delitos, junto con aspectos, como el rol de la Criminología Corporativa, la Psicología de Grupos o 'behavioral compliance', para el refuerzo de la eficacia del Compliance y la prevención frente a posibles incumplimientos.

Compliance

El Compliance y todo el ámbito asociado a la prevención de irregularidades en empresas ha incrementado su relevancia en los últimos años. De hecho, constituye una prioridad para las empresas y existe una alta demanda de profesionales especializados en este campo.

El hecho de que el Compliance venga situándose durante estos últimos años en las primeras posiciones de los asuntos corporativos más relevantes obedece a la gran importancia que tiene para las empresas, asociaciones y fundaciones, ya que resulta determinante para impedir ilícitos en el seno de la organización. El impacto económico y daño reputacional que puede padecer una empresa, al verse incursa en un procedimiento penal a causa de un delito protagonizado por algún directivo o trabajador, es enorme.

Por ello, las empresas requieren de expertos en la materia, como 'Compliance officers', peritos de Compliance, auditores de sistemas de gestión de Compliance, especialistas en servicios 'Forensic' e investigaciones internas corporativas, analistas de riesgos penales corporativos o expertos en diseño de programas de cumplimiento. A este respecto, Loyola Andalucía se sitúa como universidad de referencia, siendo además la única universidad andaluza designada institución oficial de preparación para la Certificación de Compliance Cescom.