Desarticulan una red en Córdoba y otras tres provincias que estafó 100.000 euros por 'phising'

Una agente de la Guardia Civil trabaja sobre delitos telemáticos.

La Guardia Civil ha desarticulado una red con la detención de cuatro personas en las provincias de Córdoba, Madrid, Málaga y Valencia que defraudó presuntamente 100.000 euros mediante el método phising de robo de datos por internet. La operación nació tras una denuncia del ayuntamiento malloquín de María de la Salut, al que la red desarticulada estafó 68.000 euros.

Según informó este martes la Guardia Civil en una nota, los miembros de la red usaban el método del phising, mediante el que enviaban correos de manera masiva suplantando a entidades bancarias, con el objetivo de dirigir a la víctima a una página web falsa y robar sus datos de acceso e información.

La investigación contra ellos arrancó con la denuncia que interpuso el pasado 11 de agosto el citado consistorio mallorquín, que fue estafado con dos transferencias fraudulentas por un valor total de 68.000 euros. En este caso, enviaron correos simulando la imagen corporativa de una entidad bancaria en mensajes con un enlace que redirigía a un sitio web externo al banco donde se recaban todos los datos personales y bancarios de la víctima, para luego entrar en las cuentas y hacer transferencias desde ellas.

La Guardia Civil explica que, una vez analizada la denuncia, se inició una investigación en la que se estudiaron los movimientos de numerosas cuentas bancarias y las IP de conexión relacionadas con ellas. Se identificó entonces a los receptores de las transferencias fraudulentas y se observó que la organización, con los datos personales obtenidos, falsificaba también documentación personal, que más tarde usaba para abrir cuentas bancarias, líneas de teléfono móvil y hacer actos administrativos con las identidades sustraídas.

Fruto de la investigación realizada se han esclarecido varios fraudes que habría hecho esta red, con una cantidad total de dinero defraudado de alrededor de 100.000 euros, asegura la Guardia Civil.

Investigación coordinada en varios juzgados y comandancias de la Guardia Civil

La investigación la lleva la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Inca en colaboración con los juzgados de guardia de Arganda de Rey, Picassent, Córdoba y Fuengirola, así como la policía judicial de Pollensa-Alcudia con apoyo de las comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Córdoba, Málaga y Valencia.

Hasta la fecha se ha detenido a cuatro personas en las provincias de Madrid, Málaga, Córdoba y Valencia, se han realizados tres registros domiciliarios, numerosas cuentas bancarias han sido bloqueadas y un porcentaje elevado del dinero sustraído también ha sido bloqueado en las cuentas investigadas.

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Publicado el
19 de agosto de 2020 - 11:19 h
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