Identificada una mujer en Córdoba acusada de 20 delitos de estafa obteniendo préstamos fraudulentos a través de Internet

Un vehículo de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba han procedido a la identificación de una persona como presunta responsable de más de 20 delitos de estafa, 29 delitos de falsedad documental y una usurpación de estado civil. Para ello abría cuentas bancarias y solicitaba créditos con documentación personal falsa, la cual obtenían mediante engaño a través de las redes sociales.

La investigación se inició en el mes de abril de 2020 a raíz de la denuncia de un afectado. Como consecuencia de la misma fue analizada abundante documentación en relación a las cuentas bancarias fraudulentas, obteniendo como resultado más de 20 presuntas estafas cometidas a personas de toda la geografía española, siendo cinco de ellas las denunciadas en la provincia de Córdoba, esclareciendo todos ellos e imputando a una persona como presunta autora de los hechos. 

Los agentes, tras realizar diversas pesquisas, siendo de especial importancia y dificultad la realización de la parte técnica de la investigación debido a la existencia de identidades al parecer falsas, la existencia de intermediarios y la utilización de Internet para llevar a cabo la operativa bancaria y crediticia, concluyeron que la principal acusada realizaba esta actividades ilícitas desde un punto remoto de la geografía española.

Además, enmascaraba supuestas compras que nunca se llevaban a cabo pero que servirían de soporte para la solicitud de los créditos fraudulentos, para posteriormente una vez obtenidos los micro créditos a través de la red eran desviados a diferentes cuentas bancarias para así evadir  el control fiscal.

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14 de junio de 2021 - 14:24 h
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