La Guardia Civil esclarece una estafa a una empresa de Córdoba en la que se suplantó la identidad de proveedores

La Guardia Civil recibió en su Sede Electrónica una denuncia telemática relatando hechos delictivos compatibles con una estafa, que una vez analizada corresponde con el método Business Email Compromise (BEC), y tras la recepción de la denuncia por parte de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se procedió de manera inmediata a solicitar a la entidad bancaria el bloqueo de los fondos transferidos de forma fraudulenta, bloqueando cautelarmente la cantidad de 59.000 euros cuyo origen en distintos importes y desde varias empresas no se acreditó legalmente.  

Durante la investigación por el equipo @ de la Cibercomandancia, se constató la existencia de otras cuatro empresas de diferentes provincias estafadas, en las mismas fechas y mediante el mismo modus operandi con la misma cuenta destinataria de los fondos estafados.  

Las cinco empresas afectadas con sede en Granada, Málaga, Córdoba, Barcelona y Sevilla, recibieron de forma engañosa y fraudulenta correos electrónicos suplantando a proveedores habituales con los que tenían importes pendientes próximos a su abono. Los Ciberdelincuentes imitaban el correo electrónico con el que, las empresas y los proveedores solían comunicarse asiduamente solicitando un cambio del número IBAN de cuenta bancaria a la vez que adjuntaban certificados de titularidad de dicha cuenta falsificados, suplantando a una entidad bancaria para una total apariencia de legitimidad.  

El equipo @ de la Cibercomandancia, una vez obtenido cautelarmente el bloqueo de las cantidades estafadas, llevó a cabo la oportuna investigación donde se integraron las denuncias de las empresas afectadas que fueron formalizadas en diferentes unidades policiales, y una vez analizados los movimientos bancarios y su trazabilidad, la documentación falsificada, los datos vinculados a la cuenta destinataria, se logra identificar al presunto responsable de los hechos, residente en Asturias pero actualmente en paradero desconocido, dando traslado de las diligencias instruidas a la Autoridad Judicial de Pravia en Asturias.