La Guardia Civil de Córdoba desarticula un grupo criminal por blanqueo de capitales fruto de extorsionar a un hombre
La Guardia Civil de Córdoba, dentro del marco de los servicios que vienen realizando en la provincia contra la ciberdelincuencia, ha desarticulado una organización criminal compuesta por 12 personas, ubicadas en el área metropolitana de Valencia, especializados en el blanqueo de dinero procedente de extorsión.
Según explica en una nota el instituto armado, las investigaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia de un ciudadano, que manifestaba que estaba siendo víctima de extorsión, habiendo recibido amenazas de muerte hacia él y a su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos, de supuestos individuos relacionados con una chica que conoció a través de la web; los cuales le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica.
La víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, multitud de trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por un total aproximado a los 80.000 euros.
Del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras se observa que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas. Además, se comprobó que la mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia.
El Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil de Córdoba permitió comprobar que todo estaba relacionado con un mismo grupo criminal.
El balance general de la operación, se ha saldado con la detención de doce personas, la investigación de otras nueve y la intervención de catorce cuentas bancarias y dos terminales móviles.
0