Ordenan el enjuiciamiento a la diseñadora Juana Martín por prevaricación y malversación

El juez del Juzgado de Instrucción Número 16 de Sevilla ha acordado que se enjuicie a la propietaria de la sociedad Juana Martín, al expresidente de Invercaria Tomás Pérez -Sauquillo y a otros dos directivos de esta sociedad pública por un préstamo recibido por la diseñadora de la sociedad de capital de riesgo, en la que hay indicios de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.

El juez requiere a los cuatro encausados que en el plazo de un día (desde el 15 de mayo fecha en que son requeridos) presten fianza de 949.749 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar. Será la Audiencia de Sevilla quien juzgue esta causa por las penas que conllevan los delitos de los que son acusados los cuatro procesados.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ocho años de cárcel para la diseñadora flamenca de origen cordobés Juana Martín por delitos de malversación y prevaricación tras las ayudas recibidas por Invercaria entre los años 2006 y 2011, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes consultadas han señalado que en el escrito de acusación elevado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el Ministerio Público pide también ocho años de prisión y otros veinte de inhabilitación para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido seis años y medio de cárcel para el exdirector de promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, denunciante del caso, y para Antonio Nieto, exdirector financiero de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta.

Cabe recordar que por medio de un auto el juez que investiga las irregularidades en Invercaria procesó a estas cuatro personas y archivó la pieza respecto a la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz al considerar que “no queda debidamente acreditado” que por parte de la investigada “hubiese existido colaboración o participación de ningún género en la perpetración de delito alguno”.

De igual modo, decretó el archivo parcial de las actuaciones con respecto a un hermano de la diseñadora y los cuatro investigados por el hecho relativo al reconocimiento de deuda a favor de la empresa Juana Martín Diseño de 26 de abril de 2013, que es objeto de otra investigación en el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba.

En este último caso, la Fiscalía reclama para Martín tres años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes que habría cometido con un inmueble embargado con el que Invercaria pretendía cobrarse la deuda de la diseñadora cordobesa con esta sociedad pública por los préstamos concedidos pero no devueltos.

LOS HECHOS

El juez relata que fue el 16 de enero de 2006 cuando se formalizó una póliza de préstamo participativo por la que Invercaria concedió a la sociedad mercantil Juana Martín Diseño 120.000 euros “destinados exclusivamente para la financiación de las actuaciones” de dicha empresa.

Según indica el juez, en dicha póliza intervinieron Pérez-Sauquillo, como presidente de Invercaria, y Juana Martín, como administradora única de Juana Martín Diseño, de forma que la operación se materializó mediante cheque nominativo de 16 de enero de 2006 por importe de 120.000 euros.

La sociedad Juana Martín Diseño, con domicilio en Córdoba, se constituyó el 11 de enero de 2006 con un capital social de 3.010 euros, siendo su objeto el diseño, confección, fabricación, distribución, comercialización y venta de prendas de vestir, calzados y complementos, actividad que “ya se venía desarrollando como empresaria” por la diseñadora en concepto de autónomo desde el 1 de julio de 2001.

Desde febrero a junio de 2006, Cristóbal Cantos recopiló información y datos para la confección de un plan de negocios para la actividad a desarrollar “bajo fórmula societaria creada” por Juana Martín, encargándose por Invercaria un estudio jurídico a un despacho de abogados “sobre cómo materializar la operación de constitución de la sociedad y cómo se articularía la actividad empresarial” de la diseñadora.

En la sesión del 29 de junio de 2006 del Consejo de Administración de Invercaria, del cual forma parte como presidente Pérez-Sauquillo, “se adoptó el acuerdo de aprobar la operación propuesta de inversión en ‘Juana Martín’ de toma de participación en el capital de la sociedad a constituir” por un importe máximo de 900.000 euros, acuerdo que “no fue sometido a ratificación” del Consejo Rector del socio único de la sociedad, como es la agencia IDEA.

La propuesta de inversión aprobada recogía el otorgamiento de una licencia en exclusiva sobre la marca de Juana Martín Manzano, así como la capitalización del préstamo participativo por importe de 120.000 euros concertado con Juana Martín Andalucía mediante la formalización de un aumento de capital por compensación de créditos.

El 26 de julio de 2006, en Córdoba, Pérez-Sauquillo formalizó un contrato de préstamo ordinario de 50.000 euros con Juana Martín en concepto de anticipo de los fondos que Invercaria tenía previsto invertir para el desarrollo del proyecto Juana Martín Andalucía, “si bien se recoge como destino del préstamo las actividades constitutivas del negocio habitual de la prestataria configurándose su incumplimiento como causa de vencimiento anticipado”.

ACUERDO DE SOCIOS

El 7 de noviembre de 2006, Pérez-Sauquillo y Juana Martín suscribieron un acuerdo de socios relativo a la participación conjunta en el negocio de diseño de colecciones de pret-a-porter a desarrollar por la diseñadora cordobesa a través de una sociedad de nueva constitución denominada Juana Martín Andalucía.

Ese mismo día, el expresidente de Invercaria, Juana Martín y Cristóbal Cantos comparecieron en una notaría de Córdoba al objeto de constituir, los dos primeros, la sociedad Juana Martín Andalucía, “no obstante lo recogido en el pacto de socios”, la diseñadora cordobesa “suscribe y desembolsa 4.400 participaciones sociales, de 100 euros de valor cada una de ellas, mediante la aportación no dineraria a título de propiedad o dominio de la marca Juana Martín Diseño, en vigor, libre de cargas y al día en el pago de tasas”.

Según el juez, “se recoge que ésta se compromete a solicitar” de la Oficina Española de Patentes y Marcas el cambio de titularidad de la media mediante la presentación de ésta escritura “a la mayor brevedad posible”, no obstante lo cual “sigue figurando Juana Martín Manzano como solicitante-titular de la marca Juana Martín Andalucía, sin que conste que Invercaria, a través de sus órganos, haya realizado gestión o acción alguna en reclamación de cumplimiento de lo que ha sido la única aportación a la sociedad por parte” de la diseñadora cordobesa.

Además, “no queda acreditado el valor de la aportación de la marca en 440.000 euros, siendo 390.000 el asignado en el pacto de socios que se ha incrementado en 50.000 euros”, asevera el juez, que agrega que, el 10 de julio de 2007, Juana Martín y Pérez-Sauquillo acordaron que la primera “cede y transmite en pago de la deuda contraída por el préstamo de 50.000 euros de fecha 26 de julio de 2006 con Invercaria 500 participaciones de 100 euros de valor nominal de la sociedad Juana Martín Andalucía, cantidad que coincide con el incremento asignado a la marca en el momento” de la constitución de la sociedad.

Tras ello, Invercaria suscribió y desembolsó 1.200 participaciones de 100 euros de valor nominal cada una mediante la aportación no dineraria de un derecho de crédito por un valor de 120.000 euros que ostenta frente a la mercantil Juana Martín Diseño, punto en el que el instructor resalta que el crédito a favor de Juana Martín Andalucía tenía prevista su amortización al inicio del 16 de enero de 2016 con cancelaciones semestrales de 12.000 euros.

“No obstante lo anterior, al no contar con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil desde el ejercicio 2009, se desconoce si dicho préstamo está siendo atendido por Juana Martín Diseño”, asevera el juez.

De su lado, la sociedad Juana Martín Diseño, desde su constitución, “ha seguido operando en el tráfico mercantil usando la marca que se aportaba” a Juana Martín Andalucía, “sin que conste contrato de licencia de uso”, afirma el juez, que manifiesta que, “con conocimiento de todo lo expuesto”, se concertaron dos préstamos de 200.000 y 150.000 euros entre Invercaria y la diseñadora cordobesa.

El 17 de febrero de 2011, Invercaria remitió una carta a Juana Martín Andalucía reclamando la liquidación de capital relativa al vencimiento, el 14 de diciembre de 2010, del préstamo por importe de 200.000 euros concedido en 2006, una reclamación a la que siguieron otras dos, “sin que Juana Martín Andalucía abonara cantidad alguna”.