Una empresa cordobesa sufre una estafa de 2.000 euros tras recibir un correo falso sobre una tasa del BOE

La Cibercomandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa del tipo Business Email Compromise (BEC) y un delito de blanqueo de capitales tras la suplantación de una empresa pública con relación a una solicitud fraudulenta del pago por una serie de gastos publicitarios en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La empresa perjudicada recibió un correo electrónico aparentemente remitido por una entidad pública en el que se le solicitaba el pago de 2.000 eurso bajo el concepto de tasa vinculada a gastos de publicidad derivados de un procedimiento de licitación que había sido adjudicado, para su posterior publicación en el BOE. Con el objetivo de dotar de credibilidad a la comunicación, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico cuyo dominio era prácticamente idéntico al legítimo, además de emplear datos, referencias y documentación relacionados tanto con la entidad suplantada como con el supuesto procedimiento de contratación, dando al correo fraudulento gran credibilidad.

Al considerar que la solicitud procedía de su interlocutor habitual, la víctima efectuó el pago en la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico. Posteriormente, tras contactar con la entidad legítima a través de un canal de comunicación diferente, la empresa perjudicada comprobó que esta no había solicitado ningún pago ni tenía relación alguna con la cuenta bancaria indicada, descubriendo así que había sido víctima de una estafa.

Una vez interpuesta la denuncia telemática por la empresa perjudicada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y, tras su recepción, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de los hechos. Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas, las direcciones de correo electrónico empleadas y la documentación remitida a la víctima. Asimismo, realizaron el seguimiento de la transferencia y analizaron la cuenta bancaria receptora y los movimientos posteriores de los fondos, pudiendo determinar su recorrido e identificar a las dos personas relacionadas con su recepción y posterior disposición.

El estudio de estos movimientos permitió esclarecer, además de la estafa, un delito de blanqueo de capitales relacionado con los fondos obtenidos mediante el fraude. Los autores investigados junto con las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juez de Alzira (Valencia), donde residen.