Prisión para dos de los cuatro detenidos tras la operación por un presunto blanqueo de capitales en el Parque Joyero de Córdoba

La plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba ha decretado el ingreso en prisión provisional para dos de las cuatro personas detenidas en el operativo contra el presunto blanqueo de capitales que tuvo lugar este viernes. Según han confirmado fuentes a este periódico, los otros dos arrestados en el marco del dispositivo han quedado en libertad provisional con cargos.

En total, la intervención se saldó con la detención de dos hombres y dos mujeres. Los cuatro investigados han pasado este sábado a disposición judicial ante el juzgado de guardia. A los cuatro se les imputan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Dos ellos han decidido declarar y otros dos, no. Tras esto, el juez ha ordenado el ingreso en la cárcel de un hombre y de una mujer, mientras que la segunda arrestadael otro varón han abandonado las dependencias judiciales bajo medidas cautelares a la espera de que prosigan las diligencias.

La operación de la Guardia Civil incluyó un despliegue con siete entradas y registros simultáneos en la capital cordobesa. Los agentes de la Benemérita inspeccionaron dos empresas radicadas en el Parque Joyero de Córdoba y cinco domicilios particulares, entre los que figura una vivienda en el complejo residencial conocido como Almogávar Homes.

Durante el desarrollo de las inspecciones, los efectivos policiales incautaron una importante cantidad de dinero en efectivo, diversos metales y documentación contable y mercantil. Los investigadores analizan ahora el material requisado para delimitar el alcance económico de la red, sin que se descarten nuevas detenciones o actuaciones derivadas del estudio de los papeles intervenidos.

Las actuaciones actuales suponen una ramificación de la macrooperación contra el blanqueo de capitales desarrollada en la primavera de 2025 bajo la denominación Fenicio-Diávolo 24, también instruida por la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba. En aquel dispositivo, la Benemérita desarticuló dos redes criminales con capacidad para blanquear hasta 400.000 euros diarios mediante la compraventa irrestricta de oro y plata de procedencia ilícita.

Aquella causa previa supuso la detención de 19 personas y el ingreso en prisión del presunto cabecilla del entramado, un empresario de origen chino afincado en la provincia. La investigación destapó un esquema que inyectaba efectivo procedente de organizaciones criminales en el circuito financiero legal a través de empresas pantalla administradas por testaferros y firmas radicadas en el Parque Joyero cordobés.