Cae una red nacional que timó a dos empresas de Hinojosa y Espiel

La Guardia Civil ha detenido a más de 30 personas en el marco de la operación 'Procesión', especializada en el 'timo del nazareno'

La Guardia Civil, en el marco de la operación Procesión, ha detenido a 38 integrantes de una red que cometía delitos contra el patrimonio mediante el denominado timo del nazareno. En Córdoba, esta organización estafó a dos empresas de productos cárnicos en los municipios de Hinojosa del Duque y Espiel.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, los miembros de la organización y a través de una sociedad pantalla hacían pequeños pedidos a fabricantes de una determinada gama de productos con el fin de ganarse su confianza y, una vez conseguida, realizaba otros pedidos de mayor envergadura que nunca abonaban.

Los agentes han esclarecido un total de 66 delitos de receptación, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales, defraudación a la hacienda pública y pertenencia a organización criminal.

La organización, que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, ha estafado más de 30 millones de euros. Las estafas se llevaron a cabo en empresas de las localidades de: Albacete, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Madrid, Valencia, Castellón, Teruel, Barcelona, Lérida, Gerona, Cáceres, Málaga, Jaén, Almería, Córdoba, Sevilla, Granada, Valladolid, Salamanca, Zamora, Soria, Pontevedra y Vitoria.

Por lo que respecta a la provincia de Córdoba, esta organización estafó a dos empresas de productos cárnicos. Varias estafas a una empresa de Hinojosa del Duque a la que estafaron más de 22.000 euros en jamones, en varios pedidos a partir de Octubre de 2010 y la otra empresa a la que estafaron, también de productos cárnicos, es de la localidad de Espiel. A esta empresa le estafaron por el mismo sistema, pequeños pedidos al principio y al ganarse su confianza pedidos de más envergadura, un montante de más de 59.000 euros en jamones, entre marzo y noviembre de 2009.

Durante la operación se han bloqueado seis cuentas bancarias que contaban con un fondo de 79.901 euros y dos inmuebles de lujo, pertenecientes al cerebro de la red, valorados en más de 500.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2011, al tener conocimiento de una serie de estafas y falsedades documentales cuyo origen se centraba en una empresa ubicada en Albacete.

El modus operandi era idéntico en todos los hechos delictivos investigados, tanto en la comisión de la estafa como en la forma de hacer desaparecer la mercancía y la omisión de los pagos.

La organización ponía al frente de una empresa denominada pantalla, especializada en el sector cárnico, a la figura del testaferro para ejercer las funciones de administrador, a cambio de una compensación económica, aunque el control de la actividad lo llevaban terceras personas. Normalmente, empezaban realizando pequeños pedidos que eran abonados sin ningún problema y, una vez ganada la confianza de la empresa proveedora, efectuaban otros pedidos de mayor envergadura cuyos pagos ya no atendían.

Esta actividad se realizaba a nivel nacional y normalmente convenían condiciones de pago a 30, 60 ó 90 días, siendo éste el tiempo que disponían los estafadores para tratar de alcanzar el mayor número posible de empresas engañadas e intentar así acopiar gran cantidad de mercancía, la cual finalmente no abonaban.

Asimismo, a través de otras empresas mercantiles receptadoras, establecían diferentes métodos para dar salida a los productos que se adquirían de forma fraudulenta.

La operación se ha desarrollado en cinco fases sucesivas, dentro de las que se han practicado dos registros domiciliarios en las localidades toledanas de Mejorada y Pepino. Se han intervenido 25.955 euros en metálico, vehículos de alta gama, dos ciclomotoresd diversa documentación y efectos relacionados con el entramado criminal.